Sprawy przeciwko Vijay Mallya - Październik 2022
Biznesmen jest przedmiotem dochodzenia wielu agencji i jest oskarżony o oszustwo, spisek kryminalny, pranie brudnych pieniędzy i przekierowywanie funduszy pożyczkowych. Zaprzeczył występkowi.
Vijay Mallya i nieistniejące już linie Kingfisher Airlines są oskarżane o zaleganie z dużymi pożyczkami i odciąganie ich od banków. (Archiwum ekspresowe) Zbiegły baron alkoholi Vijay Mallya, którego pisemny wniosek o zgodę na odwołanie nakazu ekstradycji do Indii został odrzucony przez Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu, oraz jego nieudane przedsięwzięcie Kingfisher Airlines Ltd, są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Dyrekcję ds. Egzekwowania Prawa (ED), Centralne Biuro Śledcze (CBI), Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych (SFIO) oraz Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd (Sebi) za niespłacanie kredytów w wysokości ponad 10 000 rupii konsorcjum indyjskich banków pod przewodnictwem State Bank of India (SBI) .
Mallya zostaje oskarżona o oszustwo, spisek kryminalny, pranie brudnych pieniędzy i przekierowywanie funduszy pożyczkowych. Kilka z jego firm, w tym Kingfisher Airlines, zostaje oskarżonych o naruszenie Ustawy o spółkach z 2013 r. oraz norm ustanowionych przez regulatora rynków kapitałowych.
CZYTAJ | UK High Court odrzuca pisemny wniosek Vijaya Mallyi o odwołanie się od ekstradycji
Mallya zaprzeczyła jakimkolwiek wykroczeniom. Ma on możliwość złożenia wniosku o ustne rozpatrzenie jego odwołania, a następnie wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych Zjednoczonego Królestwa, powołując się na jego prawa człowieka.
Dyrekcja ds. Egzekucji
ED oskarżył Mallyę na podstawie sekcji 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PMLA). Agencja twierdzi, że nieistniejące już linie Kingfisher Airlines przekierowały co najmniej 3 547 crore Rs otrzymanej pożyczki.
W skardze ED wymieniono pięć przypadków rzekomego przekierowania funduszy pożyczkowych udzielonych Kingfisher Airlines przez pożyczkodawców: (i) przekierowanie 3,432,40 crore Rs poprzez zawyżenie faktur za dzierżawę samolotów w okresie od kwietnia 2008 r. do marca 2012 r.; (ii) przekierowanie 45,42 crore rupii na opłacenie dzierżawy korporacyjnego odrzutowca, który był używany wyłącznie przez Mallya; (iii) przekierowanie 50,90 crore Rs z Kingfisher Airlines do zespołu Force India Formula One kontrolowanego przez Mallyę; (iv) przekierowanie 15,90 crore rupii z Kingfisher Airlines do firmy Mallya, która była właścicielem drużyny krykieta Indian Premier League Royal Challengers Bangalore; oraz (v) przekierowanie 2,80 crore Rs do ICICI Bank jako spłatę wcześniejszej pożyczki dla Kingfisher Airlines.
ED oskarżył Kingfisher Airlines i Mallyę o ukrywanie, posiadanie, nabywanie i wykorzystywanie dochodów z przestępstwa. Oskarżyła również United Breweries Holdings Ltd o pomoc Mallyi w praniu brudnych pieniędzy poprzez nie honorowanie gwarancji korporacyjnych, które firma udzieliła bankom, z której miało się skorzystać w przypadku niespłacenia pożyczki przez Kingfisher Airlines.
Zarówno ED, jak i CBI twierdziły, że Mallya nie ujawnił w pełni swoich aktywów podczas zawierania umowy gwarancji osobistej z pożyczkodawcami, gdy pożyczki Kingfisher Airlines zostały zrestrukturyzowane w grudniu 2010 r. Agencje twierdziły również, że odkryły, że Mallya zgromadził ogromne nieruchomości poza Indiami, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Afryce oraz że jest zainteresowany różnymi firmami, które są tworzone/inkorporowane poza Indiami.
CBI
CBI oskarżyło Mallyę na podstawie sekcji 120B (spisek przestępczy) i 420 (oszustwo) indyjskiego kodeksu karnego oraz sekcji 13(1)(d) i 13(2) ustawy o zapobieganiu korupcji.
CBI oskarżyło Kingfisher Airlines, jego korporacyjnego gwaranta United Breweries Holdings i osobistego gwaranta Mallyę o podanie pożyczkodawcom kilku rażących fałszywych oświadczeń i fałszywych informacji. Twierdził, że znalazł ustne i udokumentowane dowody na to, że Mallya zamierzała oszukać bank.
Ja
Regulator rynków kapitałowych, Sebi, zabronił Mallyi dostępu do rynku papierów wartościowych do stycznia 2021 r. za rzekome przekierowanie środków popełnione w spółce notowanej na giełdzie za pomocą wątpliwych i ukrytych sprawozdań finansowych / prognoz lub fałszywych ksiąg rachunkowych.
Ścigany przestępca gospodarczy
W styczniu specjalny sąd w Bombaju uznał Mallyę za zbiegłego przestępcę ekonomicznego, co jest pierwszym takim wyznaczeniem na mocy ustawy Fugitive Economic Offenders (FEO) z 2018 r.
Ustawa definiuje zbiegłego przestępcę gospodarczego jako każdą osobę, wobec której jakikolwiek sąd w Indiach wydał nakaz aresztowania w związku z zaplanowanym przestępstwem, która (i) opuściła Indie, aby uniknąć postępowania karnego; lub (ii) przebywając za granicą, odmawia powrotu do Indii w celu wszczęcia postępowania karnego. Zaplanowane wykroczenie to takie, które jest określone w Wykazie, jeżeli całkowita wartość takiego wykroczenia lub wykroczeń wynosi sto crore rupii lub więcej.