Wyjaśnienie: Co to jest oszustwo IMA Karnataki?

W tym, co stało się znane jako oszustwo IMA, prywatna firma o nazwie I Monetary Advisory Group wprowadziła program ponzi oferujący inwestorom wymarzone zwroty w wysokości od 36 do 64 procent z inwestycji. Plany inwestycyjne firmy uznano za zgodne z zasadami szariatu islamu.

IMA i jej założyciel Mohammed Mansoor Khan mieli marzenie w ciągu ostatnich czterech do pięciu lat, przyciągając tysiące inwestorów. (Plik Zdjęcie)

Starszy przywódca Kongresu R Roshan Baig, który został zatrzymany na lotnisku w Bengaluru w poniedziałek wieczorem przez SIT badający oszustwo ponzi Grupy IMA, wykorzystał kryzys polityczny w Karnatace jako kartę do zabezpieczenia się przed jego aresztowaniem w tej sprawie.

W tym, co stało się znane jako oszustwo IMA, prywatna firma o nazwie I Monetary Advisory Group wprowadziła program ponzi oferujący inwestorom wymarzone zwroty w wysokości od 36 do 64 procent z inwestycji. Plany inwestycyjne firmy uznano za zgodne z zasadami szariatu islamu.

Firma i jej założyciel, Mohammed Mansoor Khan, przez ostatnie cztery do pięciu lat mieli marzenie, przyciągając tysiące inwestorów, z których większość to muzułmanie z klasy średniej. Sukces firmy, która inwestowała w handel złotem kruszcu, nieruchomości, opiekę zdrowotną i inne biznesy, zyskał również patronat lokalnych polityków.

Firma była postrzegana w niektórych kręgach jako sposób na zamianę czarnych pieniędzy na białe.

Około października 2018 r. firma znalazła się pod kontrolą RBI i innych agencji, a także wpadła w kłopoty w spowolnieniu gospodarczym. Inwestorzy zaczęli narzekać, że firma wycofuje się z płatności. Dzięki dużemu patronatowi, jakim cieszyła się w Karnatace, firmie udało się uniknąć działań do czerwca tego roku, pomimo oskarżenia o wyprowadzenie prawie 4000 rupii rupii funduszy na osobistą korzyść właścicieli firmy.

W czerwcu Khan zniknął, gdy zamknęło się wobec niego śledztwo policyjne. Zostawił wiadomość dźwiękową dla policji, oskarżając polityków, takich jak Baig, MLA z Shivajinagar, o upadek firmy. Khan twierdził, że Baig pożyczył od firmy 400 rupii rupii i nie zwrócił go. Oskarżył także innych polityków i urzędników o wykrwawianie zasobów IMA.

Oszustwo IMA: powiązania między Mohammedem Mansoorem Khanem, Roshanem Baig

Wiadomo, że Baig jest blisko związany z Khanem i Grupą IMA, odkąd IMA ufundowała rządową szkołę w okręgu Baig na kwotę 16 crore rupii na mocy specjalnego protokołu ustaleń PPP podpisanego pod naciskiem Baiga. Podobno Baig pomagał Khanowi w próbach rozwiązania problemów, jakie firma napotkała na szczeblu rządowym w zeszłym roku.

Podobno syn Baiga ma również bliskie powiązania z IMA. Baig twierdził, że jego związki z IMA ograniczają się do finansowania szkoły w jego okręgu wyborczym.

Po tym, jak Khan uciekł, naczelny minister Karnataki, H D Kumaraswamy, nakazał utworzenie specjalnego zespołu śledczego (SIT) w celu zbadania oszustwa IMA.

W drugim filmie opublikowanym po utworzeniu IMA SIT Khan twierdził, że ma listę osób w całym stanie, które pożyczyły od niego fundusze.

Przeczytaj także | Przykuty do łóżka przez ostatnie 30 dni, chcę wrócić za 24 godziny, mówi w filmie Mansoor Khan

Oszustwo IMA: Dotychczasowe aresztowania przez Karnatakę SIT

IMA SIT, która prowadzi dochodzenia na podstawie ustawy Karnataka o ochronie inwestycji deponentów z 2004 r., próbuje znaleźć osoby, które pobrały środki od firmy, aby zwrócić je inwestorom. W ramach śledztwa zespół aresztował dotychczas awansowanego oficera IAS BH Vijayshankara, który był zastępcą komisarza okręgu miejskiego Bangalore, oraz zastępcę komisarza LC Nagaraja za przyjmowanie łapówek w wysokości pięciu crore rupii od IMA w celu zapewnienia pozytywnego raporty do rządu.

Wielu polityków, policjantów i urzędników miało być beneficjentami hojności IMA.

Dyrekcja ds. Wykonania (ED) ministerstwa finansów, która zarejestrowała sprawę dotyczącą prania pieniędzy w oszustwie IMA, przesłuchała w tej sprawie ministra Kongresu Zameera Ahmeda Khana.

Istnieje jednak również poczucie, że sonda IMA pojawiła się jako narzędzie polityczne w rękach rządu stanowego, który używa go wybiórczo przeciwko kilku osobom.

Podziel Się Z Przyjaciółmi: